海南联合油脂科技发展股份有限公司第五届董事会2009年第七次临时

发布日期:2021-12-12 16:04   来源:未知   

  海南联合油脂科技发展股份有限公司第五届董事会2009年第七次临时会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本公司第五届董事会2009年第七次临时会议通知于2009年4月24日以通讯形式发出,会议于2009年4月27日以通讯表决方式召开。会议应到董事11人,实到董事7人,董事胡志军先生、冼乃斌先生因公出差委托董事安双荣先生代为行使表决权,独立董事阎世春先生因公出差委托独立董事任渭生先生代为行使表决权,独立董事明云成先生因身体状况原因委托独立董事席海波先生代为行使表决权。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议以记名投票方式表决通过了以下议案:

  一、董事会以同意11票、反对0票、弃权0票,审议通过了《关于对控股子公司天津市绿源生态能源有限公司长期股权投资3900万计入资产减值损失的议案》。

  经本次董事会审议同意,因公司唯一主业———控股子公司天津绿源经审计的净资产为负数,母公司采用成本法下核算天津绿源的长期股权投资3900万元全部计入资产减值损失。

  二、董事会以同意11票、反对0票、弃权0票,审议通过了《关于公司对天津绿源的银行贷款提供连带责任担保计提或有负债的议案》。

  经本次董事会审议同意,因控股子公司天津绿源逾期中国农业银行天津分行金信支行本金及利息28,524,514元、交通银行601328股吧)天津分行贷款本金770万元,利息3,594,162.60元(截止到2008年6月21日),本公司拟对以上银行贷款本金及利息、罚息所承担的连带责任已经进入司法程序,故2008年年报将计提或有负债2000万元。

  监事会全体成员保证以下各项决议内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  本公司第五届监事会2009第一次临时会议的通知于2009年4月26日以传真和电子邮件的方式发出,会议于2008年4月28日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决监事3人,实际参加表决监事2人,监事潘荔青先生因公出差未参加会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议以记名投票方式表决通过了以下议案:

  一、会议审议通过了《2008年度监事会工作报告》,并提交2007年度股东大会审议;

  四、会议审议通过了公司2008年年度报告及摘要,并提交2008年度股东大会审议;

  监事会认为:公司2008年年度报告及摘要线年度的财务状况和经营成果。监事会成员保证本公司2008年年度报告及摘要所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  监事会认为:公司2009年第一季度报告线年第一季度的财务状况和经营成果。监事会成员保证本公司2009年第一季度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  监事会认为:公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,遵循内部控制的基本原则,按照自身的实际情况,不断完善、健全公司内部控制制度;公司内部控制自我评价比较真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状;对内部控制的总体评价比较客观、准确。

  七、会议通过了《就董事会关于对会计师事务所无法表示意见涉及事项的专项说明的意见》;

  中喜会计师事务所在2008年度出具了无法表示意见的审计报告,公司董事会对该报告中所涉及的事项做出了专项说明。监事会认为,中喜会计师事务所出具的审计报告真实反映了公司的财务状况和经营成果,公司董事会对审计意见涉及事项的说明是符合公司实际情况的,监事会将积极配合公司董事会的各项工作,督促董事会加大资产重组力度,争取改善持续经营能力。

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  本公司第五届董事会2009年第八次临时会议的通知于2009年4月26日以传真和电子邮件的方式发出,会议2008年4月28日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事11人,实际参加表决董事7人,董事胡志军先生、冼乃斌先生因公出差委托董事安双荣先生代为行使表决权,独立董事阎世春先生因公出差委托独立董事任渭生先生代为行使表决权,独立董事明云成先生因身体状况原因委托独立董事席海波先生代为行使表决权。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议审议通过了以下议案:

  一、董事会同意11票,反对0票,弃权0票,审议通过了《2008年度董事会工作报告》,并提交2008年度股东大会审议;

  二、董事会同意11票,反对0票,弃权0票,审议通过了《2008年度财务决算报告》,并提交2008年度股东大会审议;

  三、董事会同意11票,反对0票,弃权0票,审议通过了《2008年度利润分配预案》,并提交2008年度股东大会审议;

  经中喜会计师事务所审计,公司2008年度归属于母公司所有者的净利润为-2,4274,756.24元,可供股东分配的利润为-163,050,084.69元,未分配利润为-163,050,084.69元。

  根据相关规定,本年度实现净利润全部用于弥补以前年度亏损,拟定2008年度利润分配预案为:2008年度利润不分配,也不进行公积金转增股本。

  根据相关规定,本年度实现净利润全部用于弥补以前年度亏损,拟定2008年度利润分配预案为:2008年度利润不分配,也不进行公积

  四、董事会同意11票,反对0票,弃权0票,审议通过了公司2008年年度报告及摘要,并提交2008年度股东大会审议;

  公司2008年度摘要具体内容详见同日披露的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》与巨潮资讯网的公告,公司2008年度报告详见巨潮资讯网的公告。

  五、董事会同意11票,反对0票,弃权0票,审议通过了公司2009年第一季度报告及摘要;

  公司2009年第一季度报告具体内容详见同日披露《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》与巨潮资讯网的公告。

  六、董事会同意11票,反对0票,弃权0票,审议通过了《审计委员会工作情况暨关于中喜会计师事务所有限责任公司2008年度的审计工作总结报告》;

  《审计委员会工作情况暨关于中喜会计师事务所有限责任公司2008年度的审计工作总结报告》详见巨潮资讯网。

  七、董事会同意11票,反对0票,弃权0票,审议通过了《公司2008年度内部控制自我评价报告》;

  八、董事会同意11票,反对0票,弃权0票,审议通过了《董事会关于对会计师事务所无法表示意见涉及事项的专项说明的意见》。seo百度爱采购